{"id":22497,"date":"2022-03-06T19:30:53","date_gmt":"2022-03-06T18:30:53","guid":{"rendered":"https:\/\/lr.ambaguinee.org\/?p=22497"},"modified":"2022-03-06T19:30:53","modified_gmt":"2022-03-06T18:30:53","slug":"le-tresor-americain-sanctionne-les-financiers-du-hezbollah-en-guinee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lr.ambaguinee.org\/?p=22497","title":{"rendered":"Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain sanctionne les financiers du Hezbollah en Guin\u00e9e"},"content":{"rendered":"
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(Coomuniqu\u00e9) 4 Mars 2022. WASHINGTON \u2013 Aujourd\u2019hui, le Bureau de contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers (OFAC) du d\u00e9partement am\u00e9ricain du Tr\u00e9sor a d\u00e9sign\u00e9 deux financiers cl\u00e9s du Hezbollah op\u00e9rant en Guin\u00e9e conform\u00e9ment au d\u00e9cret ex\u00e9cutif (EO) 13224, tel que modifi\u00e9. Cette action vise \u00e0 perturber le r\u00e9seau commercial du Hezbollah en Afrique de l\u2019Ouest, qui s\u2019appuie sur la corruption et l\u2019influence pour contourner l\u2019\u00c9tat de droit. En plus d\u2019autres sources de financement, le Hezbollah g\u00e9n\u00e8re des revenus \u00e0 partir d\u2019activit\u00e9s commerciales \u00e0 travers le monde pour parrainer des actes de terrorisme. La d\u00e9signation de ces financiers d\u00e9montre les efforts continus du Tr\u00e9sor pour cibler les activit\u00e9s commerciales internationales du groupe terroriste et son r\u00e9seau mondial de financiers, de partisans, de donateurs et de facilitateurs, qui permettent au Hezbollah de menacer de mani\u00e8re persistante la s\u00e9curit\u00e9, la stabilit\u00e9 et la prosp\u00e9rit\u00e9 du Liban et d\u2019autres juridictions.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Avec cette action, le Tr\u00e9sor continue d\u2019exposer les hommes d\u2019affaires qui soutiennent les activit\u00e9s d\u00e9stabilisatrices du Hezbollah par des pots-de-vin et d\u2019autres activit\u00e9s de corruption\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le sous-secr\u00e9taire du Tr\u00e9sor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson.\u00a0\u00ab L\u2019activit\u00e9 financi\u00e8re illicite des personnes d\u00e9sign\u00e9es aujourd\u2019hui non seulement soutient le Hezbollah, mais sape \u00e9galement le secteur commercial l\u00e9gitime et l\u2019\u00c9tat de droit dans les pays o\u00f9 de telles activit\u00e9s financi\u00e8res ont lieu.<\/p>\n

L\u2019OFAC d\u00e9signe Ali Saade et Ibrahim Taher en vertu du d\u00e9cret ex\u00e9cutif (EO) 13224, tel que modifi\u00e9, qui cible les terroristes, les dirigeants et les responsables de groupes terroristes, et ceux qui apportent leur soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme.\u00a0Les \u00c9tats-Unis ont d\u00e9sign\u00e9 le Hezbollah comme organisation terroriste \u00e9trang\u00e8re le 8 octobre 1997 et comme terroriste mondial sp\u00e9cialement d\u00e9sign\u00e9 (SDGT) le 31 octobre 2001.<\/p>\n

LE FINANCEMENT DU HIZBALLAH PAR ALI SAADE ET IBRAHIM TAHER<\/strong><\/h3>\n

Ali Saade<\/strong>\u00a0(Saade) et\u00a0Ibrahim Taher<\/strong>\u00a0(Taher) sont d\u2019\u00e9minents hommes d\u2019affaires libanais ayant des liens directs avec le Hezbollah.\u00a0Saad\u00e9 initie les transferts d\u2019argent de la Guin\u00e9e vers le Hezbollah, transf\u00e9rant les fonds par l\u2019interm\u00e9diaire des repr\u00e9sentants du Hezbollah en Guin\u00e9e et au Liban.\u00a0Taher a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 comme l\u2019un des principaux soutiens financiers du Hezbollah en Guin\u00e9e.\u00a0On pense qu\u2019il emploie un certain nombre de personnes affili\u00e9es au Hezbollah dans le pays.<\/p>\n

Saade<\/strong>\u00a0et\u00a0Taher<\/strong>\u00a0sont d\u00e9sign\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019EO 13224, tel que modifi\u00e9, pour avoir mat\u00e9riellement aid\u00e9, parrain\u00e9 ou fourni un soutien financier, mat\u00e9riel ou technologique, ou des biens ou des services \u00e0 ou en soutien au Hezbollah.<\/p>\n

SOUTIEN DE SAADE AU FINANCIER D\u00c9SIGN\u00c9 DU HIZBALLAH KASSEM TAJIDEEN<\/strong><\/h3>\n

Saade entretient des relations \u00e9troites avec le partisan d\u00e9sign\u00e9 du Hezbollah Kassem Tajideen (Tajideen) que l\u2019OFAC a d\u00e9sign\u00e9 en 2009 comme \u00e9tant un contributeur financier important du Hezbollah.\u00a0Au moment de sa d\u00e9signation, Tajideen avait vers\u00e9 des dizaines de millions de dollars au Hezbollah et dirigeait des soci\u00e9t\u00e9s de couverture du Hezbollah en Afrique avec ses fr\u00e8res.<\/p>\n

Saad\u00e9 \u00e9tait le principal contact politique de Tajideen en Guin\u00e9e.\u00a0Il a d\u00e9ploy\u00e9 des efforts consid\u00e9rables pour fournir \u00e0 Tajideen un acc\u00e8s illimit\u00e9 aux membres corrompus de l\u2019ancienne administration guin\u00e9enne aux plus hauts niveaux et au reste du gouvernement guin\u00e9en.\u00a0Saade a \u00e9galement conseill\u00e9 Tajideen sur les m\u00e9thodes de transfert financier pour \u00e9chapper \u00e0 la d\u00e9tection par les r\u00e9gulateurs.<\/p>\n

AUTRES ACTIVITES ILLICITES DE TAHER EN GUINEE<\/strong><\/h3>\n

Taher et un associ\u00e9 ont envoy\u00e9 des dollars am\u00e9ricains collect\u00e9s dans l\u2019une de leurs installations commerciales \u00e0 l\u2019a\u00e9roport de Conakry et ont soudoy\u00e9 des douaniers guin\u00e9ens pour permettre \u00e0 leur monnaie de passer dans les bagages.\u00a0Taher a utilis\u00e9 son statut de consul honoraire du Liban en C\u00f4te d\u2019Ivoire pour voyager \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur et \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de la Guin\u00e9e avec un minimum de contr\u00f4le.<\/p>\n

IMPLICATIONS DES SANCTIONS<\/strong><\/h3>\n

\u00c0 la suite de l\u2019action d\u2019aujourd\u2019hui, tous les biens et int\u00e9r\u00eats dans les biens des personnes nomm\u00e9es ci-dessus et de toutes les entit\u00e9s qui leur appartiennent, directement ou indirectement, \u00e0 50\u00a0% ou plus, individuellement ou avec d\u2019autres personnes bloqu\u00e9es, qui se trouvent aux \u00c9tats-Unis \u00c9tats ou en possession ou sous le contr\u00f4le de personnes am\u00e9ricaines, doivent \u00eatre bloqu\u00e9s et signal\u00e9s \u00e0 l\u2019OFAC.\u00a0Sauf autorisation par une licence g\u00e9n\u00e9rale ou sp\u00e9cifique d\u00e9livr\u00e9e par l\u2019OFAC ou autrement exempt\u00e9e, les r\u00e9glementations de l\u2019OFAC interdisent g\u00e9n\u00e9ralement toutes les transactions par des personnes am\u00e9ricaines ou \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur des \u00c9tats-Unis (y compris les transactions transitant par les \u00c9tats-Unis) qui impliquent des biens ou des int\u00e9r\u00eats dans des biens de personnes d\u00e9sign\u00e9es ou autrement bloqu\u00e9es. personnes.\u00a0Les interdictions comprennent la r\u00e9alisation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, \u00e0,<\/p>\n

En outre, s\u2019engager dans certaines transactions avec les personnes d\u00e9sign\u00e9es aujourd\u2019hui comporte un risque de sanctions secondaires conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019EO 13224, tel que modifi\u00e9.\u00a0En vertu de cette autorit\u00e9, l\u2019OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes \u00e0 l\u2019ouverture ou au maintien aux \u00c9tats-Unis d\u2019un compte de correspondant ou d\u2019un compte de transit d\u2019une institution financi\u00e8re \u00e9trang\u00e8re qui a sciemment effectu\u00e9 ou facilit\u00e9 toute transaction significative pour le compte d\u2019une SDGT.<\/p>\n

Le pouvoir et l\u2019int\u00e9grit\u00e9 des sanctions de l\u2019OFAC d\u00e9coulent non seulement de sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9signer et ajouter des personnes \u00e0 la liste SDN, mais aussi de sa volont\u00e9 de supprimer des personnes de la liste SDN conform\u00e9ment \u00e0 la loi.\u00a0Le but ultime des sanctions n\u2019est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement.\u00a0Pour plus d\u2019informations sur le processus de demande de retrait d\u2019une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous r\u00e9f\u00e9rer \u00e0\u00a0la Foire Aux Questions 897 de l\u2019OFAC<\/a>\u00a0.<\/p>\n

Pour des informations d\u00e9taill\u00e9es sur le processus de soumission d\u2019une demande de retrait d\u2019une liste de sanctions de l\u2019OFAC<\/a>\u00a0.<\/p>\n

Source: D\u00e9partement am\u00e9ricain du Tr\u00e9sor\u00a0<\/strong><\/p>\n

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